Mossack Fonseca основала офшорную компанию для Порошенко

Как следует из журналистского расследования, президент Украины Петр Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на Британских Виргинских Островах (BVI). Эта информация была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 3 апреля 2016.

Как говорится в расследовании, кипрская юридическая фирма, которая представляла недавно приобретенную компанию Prime Assets Capital, описывает ее как “холдинговую компанию кипрских и украинских компаний группы Roshen, одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе”. Представитель компании сообщал, что, хотя Prime Asset Partners и была создана для “человека, который занимается политикой”, она “не имела отношения к его политической деятельности”.

В ходе президентской кампании 2015 года Петр Порошенко обещал продать большинство своих активов. Все они были переданы Prime Assets Capital.

В октябре 2014 “Международный Инвест Банк” – украинский банк, в котором Порошенко владеет контрольным пакетом акций, – отправил рекомендательное письмо в Mossack Fonseca, сообщая, что счета Порошенко “обслуживались должным образом”.

Авторы исследования ICIJ/OPPCR считают, что президент Порошенко мог дважды нарушить закон: “Он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации”. Би-би-си пока не может независимо подтвердить это предположение.

Представитель Петра Порошенко сказал, что создание траста и связанных с ним компаний не имело никакого отношения к политическим и военным событиям на Украине. Хотя Порошенко не включил Prime Asset Partners в свою декларацию, его финансовые советники заметили, что ни Prime Asset Partners, ни две связанные компании на Кипре и в Нидерландах не имели никаких активов. Они утверждают, что компания была частью корпоративной реструктуризации, которая происходила с целью подготовки продажи группы компаний Roshen.

Советники Порошенко, говорится на сайте ICIJ, написали, что эта структура отвечала “рыночной практике в Украине для бизнесов, которые хотели подготовить к продаже, вывести на большие рынки капитала или на IPO и т.д.” Также советники украинского президента ответили, что, хотя Порошенко является акционером, его акциями управляет лицензированная компания, а сами активы держит фонд Prime Asset Capital, который управлялся независимо. Согласно ответу советников, эти активы будут переданы в “слепой траст”, как только будут улажены юридические формальности.

Миллиардер и владелец группы компаний Roshen Петр Порошенко был избран президентом Украины в 2015 году. В начале своего президентства он обещал противостоять олигархам.

Материалы расследования в отношении Петра Порошенко является частью большого расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В ходе расследования было обработано 11 миллионов документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.

В документах упоминаются 72 действующие или бывшие главы государств, в том числе диктаторы, которых обвиняют в хищении государственных средств своих стран.

Як випливає з журналістського розслідування, президент України Петро Порошенко був клієнтом юридичної компанії Mossack Fonseca, яка створила для нього офшорну компанію на Британських Віргінських Островах. Ця інформація була опублікована на сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ 3 квітня 2016 року.

Як йдеться в розслідуванні, кіпрська юридична фірма, яка представляла нещодавно придбану компанію Prime Assets Capital, описує її як “холдингову компанію кіпрських та українських компаній групи Roshen, одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Європі”. Компанія писала, що, хоча Prime Asset Partners і була створена для “людини, яка займається політикою”, вона “не мала стосунку до його політичної діяльності”.

Упродовж президентської кампанії 2015 року пан Порошенко обіцяв продати більшість своїх активів. Всі вони були передані компанії Prime Assets Capital. У жовтні 2014, український банк, в якому Порошенко володіє контрольним пакетом акцій, Міжнародний Інвест Банк, написав рекомендаційний лист до Mossack Fonseca стверджуючи, що його рахунки там “обслуговувалися належним чином”.

Автори розслідування вважають, що президент Порошенко міг двічі порушити закон: “він відкрив нову компанію, будучи в кріслі президента, і не вказав цього активу у фінансовій декларації”. Однак наразі ми не можемо незалежно підтвердити це припущення.

Відповідь представників Порошенка

Речник Петра Порошенка сказав, що створення трасту та пов’язаних з ним компаній не мало жодного стосунку до політичних та воєнних подій в Україні. Хоча Порошенко не включив Prime Asset Partners до своїх фінансових звітів, його фінансові радники зауважили, що ні Prime Asset Partners, ні дві пов’язані компанії на Кіпрі та в Нідерландах не мали жодних активів. Вони сказали, що компанія була частиною корпоративної реструктуризації, яка мала сприяти продажу групи компаній Roshen.

Як вказано на сайті ICIJ, радники написали, що ця структура відповідала “ринковій практиці в Україні для бізнесів, які хотіли продати, вивести на великі ринки капіталу чи на ІРО тощо”. Також радники відповіли, що хоча пан Порошенко є акціонером, його акціями керує ліцензована компанія з управління активами, а самі активи утримувалися в фонді Prime Asset Capital, який управлявся незалежно. Згідно з відповіддю радників, ці активи буде передано в “сліпий траст”, як тільки буде залагоджено юридичні формальності.

Петро Порошенко, президент України з 2015 року, є мільярдером та власником групи компаній Roshen. На початку свого президентства він обіцяв протистояти олігархам та монополіям.

Матеріали розслідування стосовно Петра Порошенка є частиною великого розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). В ході розслідування було опрацьовано 11 мільйонів документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca. У документах згадуються 72 чинні або колишні голови держав, у тому числі диктатори, яких звинувачують у розкраданні державних коштів своїх країн.